COMANDO GENERAL DE LA GUARDIA DI FINANZA
II Departamento – Oficina de Relaciones Internacionales
Proyecto de Cooperación para la Seguridad Económica y Financiera Italia-América Latina (SEFILAT) – Organización Internacional Italo-Latinoamericana – IILA.
En el marco de las óptimas relaciones bilaterales y de colaboración entre Italia y Uruguay en el área de la “Diplomazia Giuridica”, se inicia una nueva fase de formación en el ámbito del Proyecto de Cooperación para la Seguridad Económica y Financiera Italia-América Latina (SEFILAT) con el apoyo de la Organización Internacional Italo-Latinoamericana – IILA.
El curso de formación “Actividades de investigación para combatir la delincuencia económica y financiera”, para la formación de investigadores económicos y financieros de Uruguay, se realizará en Montevideo, los días 12, 13 y 14 de febrero de 2025.
Objetivo de la formación: Actividades de capacitación destinadas a proporcionar conocimientos específicos sobre los principales fenómenos delictivos directamente relacionados con los flujos económicos y financieros y las consiguientes técnicas de análisis, investigación y combate, con vistas a promover la cooperación y el intercambio de información. En particular, el curso pretende armonizar los métodos de prevención y represión del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, la corrupción, los delitos fiscales y financieros y el tráfico transfronterizo, estimulando el uso de las herramientas más avanzadas para atacar los activos de las organizaciones delictivas.
